Банки

Банки

Банковские вопросы
и комплаенс

Клиент любого банка, брокерской или инвестиционной компании является объектом повышенного внимания со стороны комплаенс-департаментов этих структур и местного финансового регулятора.

Запросы о раскрытии информации становятся все более детальными. Они не только охватывают текущее состояние и операции клиента, но и затрагивают события из далекого прошлого, требуя финансовую информацию за годы и даже десятилетия.

«Многие русскоязычные клиенты не знают, что действующие правила европейского банковского регулирования требуют от финансовых институтов автоматически классифицировать их как клиентов высокого риска. Данный подход может показаться несправедливым, но это факт. И он означает, что бремя доказательства легитимности собственных операций лежит на клиенте. Причем это может быть инвестиция в мобильное приложение по отслеживанию беременности или продажа семейной недвижимости – если происхождение активов имеет корни в России или СНГ, вам обязательно придется отвечать на дополнительные вопросы».

«Содействие клиенту, гражданину России и налоговому резиденту Великобритании, в снятии ограничений на средства, заблокированные на счетах в европейских банках »

Роберт Стил

Директор по доверительному управлению /
Saffery Champness

"Современная реальность состоит в том, что происходящие по всему миру изменения в регулировании частного капитала стремительно обесценивают состояния “необъяснимого происхождения”. Для их владельцев закрываются двери большинства европейских банков, они подвергаются значительным финансовым и репутационным рискам.
Подумайте об этом заранее, и не позвольте вашим с таким трудом заработанным деньгам испортить вам жизнь".

Выберите удобное для общения время и дату

Удобный разговор

Михаил Ходурский

Основатель проекта
Monopoly Advisers.
Старший стратегический консультант / Saffery Champness

Мы имеем большой опыт содействия нашим клиентам из России и стран бывшего СНГ в выстраивании правильных отношений с европейскими банками. Это позволяет избежать проблем, связанных с риском приостановки операций и репутационными потерями.

Эксперты из ведущих
международных компаний

Информация передается нашим экспертам для анализа.

НАЧАТЬ

Заполните небольшую анкету по выбранной вами теме консультации.

Готовые заключения, предоставляются клиенту

«Помощь в организации современного Family Office для эффективного взаимодействия с европейскими финансовыми институтами»